| Nume | | analist fraudă |
|---|
| ESCO URL | | https://ec.europa.eu/esco/api/resource/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/occupation/a04eedcf-8424-475a-8dc5-f30a9da4b151 |
|---|
| ESCO URI | | http://data.europa.eu/esco/occupation/a04eedcf-8424-475a-8dc5-f30a9da4b151 |
|---|
| Aptitudini și competențe esențiale | | desfășoară activități de audit financiar; detectează fraude financiare; efectuează activități de expertiză contabilă judiciară; gestionează conturile bancare ale societății; identifică erorile contabile; interpretează legislația; interpretează situațiile financiare; pregătește rapoarte de audit financiar; ține legătura cu managerii; urmărește tranzacțiile financiare |
|---|
| Cunoștințe esențiale | | activități bancare; colectarea și analiza informațiilor criminalistice; declarații financiare; detectarea fraudelor |
|---|
| Aptitudini și competențe opționale | | asigură conformitatea cu convențiile contabile; identifică dacă o societate are continuitate a activității; pregătește situații financiare |
|---|
| Cunoștințe opționale | | drept internațional; drept penal; jurisdicție financiară; legislație antidumping; legislație fiscală; ofertă publică; principii de contabilitate general acceptate la nivel național; produse financiare; standarde internaționale de raportare financiară |
|---|